公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/08/102.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年8月10日董事會通過重要決議事項:(1)一一二年度第二季合併財務報表承認案。(2)本公司對 100％投資之子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司業務往來資金貸與案(3)申請金融機構授信額度續約案。(4)擬修訂本公司「內控辦法」案。(5)董事會提名補選第四屆獨立董事一席候選人名單案。(6)擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。