公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:112/12/202.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)銀行額度申請承認案。(2)薪酬委員會提討論本公司112年度員工酬勞、董事酬勞、經理人各項獎金計算標準。(3)薪酬委員會提112年9月~112年11月之董事、經理人各項獎金及年終獎金發放明細案。(4)薪酬委員會提本公司董事(含獨董)及經理人薪酬案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無