公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:112/12/212.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112/12/21董事會重大決議如下:(1)113年度稽核計畫案。(2)113年度之營運計畫及預算案。(3)本公司關係人合約案。(4)本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。(5)擬委任113年度簽證會計師之查核簽證公費案。(6)本公司經理人112年度年終獎金案。(7)本公司經理人113年度調薪案。(8)總經理112年久任獎金案及111年久任獎金追認案。(9)經理人黃建良委任及薪資報酬追認案(10)本公司擬向銀行申請授信案。(11)本公司擬改派日本子公司之負責人案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。