代重要子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開20

代重要子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2025年第2次臨時股東會

1.董事會決議日期:114/12/10

2.股東臨時會召開日期:114/12/26

3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)審議《關於擬修訂<公司章程?的議案》

(2)審議《關於修訂<股東會議事規則?的議案》

(3)審議《關於修訂<董事會議事規則?的議案》

(4)審議《關於修訂<對外投資管理制度?的議案》

(5)審議《關於修訂<對外擔保管理制度?的議案》

(6)審議《關於修訂<關聯交易管理制度?的議案》

(7)審議《關於修訂<利潤分配管理制度?的議案》

(8)審議《關於修訂<承諾管理制度?的議案》

(9)審議《關於修訂<募集資金管理制度?的議案》

(10)審議《關於修訂<規範與關聯方資金往來管理制度?的議案》

(11)審議《關於修訂<資金貸與及背書保證作業程式?的議案》

(12)審議《關於修訂<監事會議事規則?的議案》

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/12/23

11.停止過戶截止日期:114/12/23

12.其他應敘明事項:無。