公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項。

1.臨時股東會日期:114/12/10

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」（配合公司設置審計委員會，將監察人

職權改為審計委員會）部份條文案。

(7)通過初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認購權利案。

(8)全面改選董事九席（含獨立董事四席）案，當選名單如下：

董 事：張再發。

董 事：許麗美。

董 事：增鐽電子股份有限公司。

董 事：陳怡凱。

董 事：陳榮輝。

獨立董事：歐嘉瑞。

獨立董事：陳嘉賢。

獨立董事：林以專。

獨立董事：沈麗鳳。

(9)通過解除新任董事之競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。