公告本公司114年第二次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:114/12/03

2.重要決議事項:

(一)修訂「公司章程」部分條文案。

(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(三)修訂「股東會議事規則」案。

(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(五)修訂「背書保證作業程序」案。

(六)修訂「取得及處分資產管理程序」案。

(七)通過全面改選董事9席(含獨立董事4席)案,當選名單如下:

董事：陳福松

董事：謝雅娟

董事：田祝鋼鐵股份有限公司法人代表人陳奕潔

董事：張悅

董事：陳佳慧

獨立董事：謝宜璋

獨立董事：陳奇銘

獨立董事：高志明

獨立董事：邱慧吟

(八)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。