公告本公司114年第二次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:114/11/21

2.重要決議事項:

(1)通過本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股

權利案。

(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過全面改選董事8席(含獨立董事3席)案,當選名單如下:

董事：宋豪麟

董事：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司

董事：汎球生物藥劑研發股份有限公司

董事：林晉源

董事：邱靖珍

獨立董事：劉如山

獨立董事：溫(日皿)國蘭

獨立董事：周依蓓

(5)解除新任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。