公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:114/11/20

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)通過本公司115年度稽核計畫。

(2)修訂本公司「內部控制制度」部份條文案。

(3)一一五年度預算案。

(4)銀行額度申請承認案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無