公告本公司設立第一屆審計委員會

1.事實發生日:114/11/17

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體新任獨立董事成立第一屆審計委員會。

3.因應措施:

(1)功能性委員會名稱：審計委員會。

(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：楊坤德　德記機電技術有限公司/電機技師

獨立董事：劉文忠　振大環球股份有限公司/財會處執行副總

獨立董事：王獻堂　冠呈能源環控有限公司/總經理

獨立董事：許杏宜　海能風力發電股份有限公司/獨立董事

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(4)異動原因:全面改選，由全體新任獨立董事組成審計委員會。

(5)原任期:不適用。

(6)新任生效日期：114/11/17~117/11/16。

4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14條之4規定，設置審計委員會，並由全體

獨立董事組成，負責執行監察人職權。