公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:114/11/06

2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

公告本公司董事會重要決議事項

(1)一一四年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(2)本公司簽證會計師委任案。

(3)一一五年度稽核計劃案。

(4)本公司100％投資之子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司擬申請銀行借款額度案。

(5)擬向中國信託商業銀行申請授信額度續約案。

(6)一一五年度預算案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。