公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:114/09/30

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」案

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

(6)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案

(7)本公司改選董事案，當選名單如下：

董　　事：朱雨延理

董　　事：豊漁投資有限公司 代表人：李佳旭

董　　事：初魚投資有限公司 代表人：稗田良平

董　　事：何彥儒

獨立董事：Aaron tan wei Cheng

獨立董事：侯昱帆

獨立董事：鄭揚龍

(8)通過解除新任董事競業禁止之限制案

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。