公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:114/09/24

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)擬委任洪茂松律師為本公司常年法律顧問。

(2)銀行額度申請承認案。

(3)擬訂定114年盈餘轉增資相關作業時程。

(4)會計師資格審查承認案。

(5)公司修造仁德廠房計劃。

(6)薪酬委員會提113年度董事酬勞分配案。

(7)薪酬委員會提114年06月~114年08月之董事、經理人各項獎金及113年度員工酬勞

發放明細。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無