公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:114/09/17

2.公司名稱:倍利科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司114年第二季合併財務報告案。

(2)通過審查本公司截至114年6月30日逾期3個月以上之應收款項明細案。

(3)通過本公司114年第三季及第四季財務預測案。

(4)通過本公司內部控制制度聲明書案。

(5)通過本公司涉及公司法第223條之現存有效合約案。

(6)通過修訂公司內部控制制度案。

(7)通過擬訂定公司重要內規案。

(8)通過本公司擬於初次上市前與主辦承銷商簽訂「過額配售協議書」，並協調特定股東

自願集保案。

(9)通過本公司第二屆薪資報酬委員委任案。

(10)通過解除董事競業禁止之限制案。

(11)通過內部稽核主管委任案。

(12)通過本公司公司治理主管及財務主管任命案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無