公告本公司114年股東臨時會新任獨立董事

1.發生變動日期:114/08/18

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:獨立董事

蕭兆欽/泰茗會計師事務所負責人

泰茗記帳士事務所負責人

綠茵生技股份有限公司獨立董事

李玉鳳/中國科技大學企管系副教授

蔣宗翰/遠光法律事務所主持律師

4.異動原因:補選

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事：蕭兆欽,0股

獨立董事：李玉鳳,0股

獨立董事：蔣宗翰,0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/29~116/05/28

7.新任生效日期:114/08/18

8.同任期董事變動比率:3/7

9.其他應敘明事項:

新任獨立董事任期自114/08/18至116/05/28，同本屆董事任期。

本公司為設置審計委員會並廢止監察人制度，補選三席獨立董事，

並由全體獨立董事組成審計委員會。