公告本公司一一四年第三次董事會重要決議事項

1.事實發生日:114/08/12

2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

議案一、本公司民國114年第二季財務報表。

議案二、本公司設立子公司金世紀材料科技(股)公司案。

議案三、本公司指派子公司-金世紀材料科技(股)公司董事案。

議案四、本公司補行委任第五屆薪資報酬委員成員一名。

議案五、本公司為子公司向第一銀行背書保證續約案。

議案六、本公司向第一銀行融資續約案。

議案七、本公司向玉山商業銀行融資續約案。

議案八、本公司向永豐商業銀行融資續約案。

議案九、本公司向臺灣中小企銀融資新增案。

議案十、本公司向上海商業儲蓄銀行融資新增案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。