公告本公司董事會決議通過追認設立印尼孫公司

1.事實發生日:114/08/06

2.公司名稱:程曦股份有限公司及程高資訊服務股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:本公司100%持有之子公司

5.發生緣由:為配合集團海外發展規劃，將於印尼經營客服服務，故以現金設立印尼孫公

司，公司名稱為「PT. Chainsea Information Integration」，設立資本額為印尼盾

101億元整（折合新台幣約2,200 萬元），採分次注資方式辦理，分別由子公司程曦股

份有限公司投資印尼盾100億元整，以及子公司程高資訊服務股份有限公司投資印尼盾

1億元整。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):有關設立孫公司相關事宜，董事會授權董事長

全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。