公告本公司114年第一次股東臨時會獨立董事當選名單暨董事變動

公告本公司114年第一次股東臨時會獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/07/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

(1)獨立董事:張鼎聲

(2)獨立董事:牟中原

(3)獨立董事:周文萱

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事-張鼎聲:優福聯合會計師事務所會計師

(2)獨立董事-牟中原:台灣大學化學系名譽教授

(3)獨立董事-周文萱:摩根大通私人銀行香港分行副總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選三席獨立董事

9.新任者選任時持股數:

(1)獨立董事-張鼎聲:0股

(2)獨立董事-牟中原:0股

(3)獨立董事-周文萱:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/15 ~ 116/03/14

11.新任生效日期:114/07/18

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司原設置五席董事及二席監察人，配合審計委員會之成立，

監察人於審計委員會成立時解任，並增選三席獨立董事。