公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:114/07/15

2.公司名稱:倍利科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司114/07/15董事會重要決議如下：

(1) 通過本公司董事全面改選案

(2) 通過提名董事及獨立董事候選人案

(3) 通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

(4) 通過召開114年第一次股東臨時會案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。