公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:114/07/09

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司114年07月09日董事會通過重要決議事項

(一)擬通過公司治理主管辭任案

(二)擬通過經理人調整薪酬案

(三)擬修訂本公司組織架構圖案

(四)擬修訂核決權限管理辦法

(五)擬通過更換本公司簽證會計師事務所及簽證會計師

(六)擬通過本公司簽證會計師獨立性

及適任性之評估暨委任報酬案

(七)擬通過本公司內部稽核主管異動案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無