公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:114/06/30

2.公司名稱:天凱科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議

(1)通過113年度經理人員工酬勞分配案。

(2)通過113年度董事酬勞分配案。

(3)通過修訂本公司審計委員會組織規程部分條文案。

(4)通過申請銀行授信額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無