公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員

1.發生變動日期:114/06/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事 吳至知

獨立董事 林祖嘉

獨立董事 辛智秀

6.新任者簡歷:

吳至知：詠齡企業股份有限公司董事

林祖嘉：安可光電股份有限公司獨立董事

辛智秀：新翎企業有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

設置委員會委任

8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，由全體獨立董事

組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/06/27

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。