公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事11席(含獨立董事4席)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過廢止本公司「董事及監察人選舉管理辦法」及增訂「董事選舉管理辦

法」案。

(2)通過修正本公司「背書保證管理辦法」案。

(3)通過修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案。

(4)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。

(5)通過初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄

優先認股權利案。

(6)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。