公告本公司114年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司 113 年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司 113 年度財務報表

及營業報告書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過配合本公司初次上市(櫃)辦理現金增資擬提請原股東放棄優先認購權利案。

(3)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。

(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(5)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

(6)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。

7.其他應敘明事項:無。