公告本公司114年股東常會決議事項

1.股東會日期:114/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:全體出席股東無異議通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事：

盛元澤投資有限公司代表人：何家瑜

盛元澤投資有限公司代表人：方嘉男

盛元澤投資有限公司代表人：鄭明裕

許慶樺

獨立董事：

屠　美　亞

徐　紹　鈞

陳　月　平

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。

(2) 解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。