公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度營業報告書暨財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第四屆董事及獨立董事(共七席含獨立董事四席)。

董事當選人：

闕壯群

鑫鴻事業(股)公司　代表人：麥淑娥

鄭尚浩

獨立董事當選人：

顏志明

郭登富

白琬婷

徐懿慧

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事競業禁止之限制案。

(2)通過本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。