公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案-9席(含獨立董事3席)

當選名單如下：

新任董事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 劉靜怡 、

明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊宏培 、

明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 管新寶 、

明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 林家弘 、

明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 劉福安 、

寬庭生技股份有限公司代表人 陳建鼎

新任獨立董事：李易諭、

江家瑜、

葉淑玲

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。