公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:114/06/11

2.發生緣由: 本公司114年股東常會重要決議事項。

股東常會日期：114/06/11

重要決議事項：

(一)承認事項

(1)通過民國113年度營業報告書暨財務報表案。

(2)通過民國113年度虧損撥補案。

(二)選舉及討論事項

(1)全面改選董事及監察人案(董事7人監察人2人)。

董事當選名單如下:

全家便利商店股份有限公司代表人 : 薛東都

全家便利商店股份有限公司代表人 : 葉榮廷

全家便利商店股份有限公司代表人 : 黃君毅

全家便利商店股份有限公司代表人 : 許宗池

全家便利商店股份有限公司代表人 : 劉美玲

玉山商業銀行股份有限公司代表人 : 王城聰

台新創業投資股份有限公司代表人 : 林宇聲

監察人當選名單如下:

李建興

吳勝福

(2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。