公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/06/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過民國113年度盈餘分配承認案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程討論案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國113年度營業報告書及財務報表承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事七席（含四席獨立董事）

董事(含獨立董事)當選名單如下：

董事：宏碁(股)公司代表人：高樹國

董事：宏碁(股)公司代表人：陳俊聖

董事：宏碁(股)公司代表人：魏正棠

獨立董事：廖瑛瑛

獨立董事：詹文嶽

獨立董事：廖文華

獨立董事：謝琬如

6.重要決議事項五、其他事項:

通過資本公積發放現金討論案

通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

7.其他應敘明事項:無