本公司114年股東常會重要決議事項(假決議)

1.股東會日期:114/06/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。

因出席率未達已發行股份二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，

故依公司法第175條之規定，本案以假決議方式票決通過。。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。

因出席率未達已發行股份二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，

故依公司法第175條之規定，本案以假決議方式票決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無，不適用假決議。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。

因出席率未達已發行股份二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，

故依公司法第175條之規定，本案以假決議方式票決通過。

(2)解除新任獨立董事競業禁止限制案。

因本案屬公司法之特別決議，故本案不予討論。

7.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會假決議事項，將依公司法第175條規定，於一個月內再行召集

第二次股東常會。

(2)按公司法第175條規定是以毋庸重新一同法第165條辦理股票停止過戶，

而以第一次股東常會之股東為開會通知對象。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。