公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國一一三年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選第十屆董事9席（含獨立董事4席)。

董　　事：王大介

董　　事：朱華龍

董　　事：蔡振良

董　　事：王竹安

董　　事：銘進行投資（股）公司

獨立董事：卓士昭

獨立董事：林宜君

獨立董事：許珮如

獨立董事：曲建仲

6.重要決議事項五、其他事項:

解除新任董事與獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。