公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/05/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部份條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過全面改選董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司申請股票上櫃暨配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現

金增資發行新股，擬請全體股東放棄優先認購案

(2)通過新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案

(3)通過修訂修訂本公司『取得或處分資產作業程序』部分條文案。

(4)修訂本公司『資金貸與他人管理辦法』部分條文案。

(5)修訂本公司『背書保證管理作業辦法』部分條文案。

(6)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」