公告本公司一一四年股東常會決議事項

1.股東會日期:114/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一三年度營業報告書、

個體及合併財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選第九屆董事七席(含獨立董事四席)案

董事當選名單如下﹕

新任董事﹕

(1)劉立國董事

(2)溫明君董事

(3)許衍熙董事

新任獨立董事﹕

(1)俞明德獨立董事

(2)楊聲勇獨立董事

(3)劉志尉獨立董事

(4)潘虹華獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(2)通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(3)通過討論本公司一一四年度發行限制員工權利新股案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一三年度營業報告書、

個體及合併財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選第九屆董事七席(含獨立董事四席)案

董事當選名單如下﹕

新任董事﹕

(1)劉立國董事

(2)溫明君董事

(3)許衍熙董事

新任獨立董事﹕

(1)俞明德獨立董事

(2)楊聲勇獨立董事

(3)劉志尉獨立董事

(4)潘虹華獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(2)通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(3)通過討論本公司一一四年度發行限制員工權利新股案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。