公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司113年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:

新任董事：

吳家幸

莊士杰

世豐二號資本股份有限公司之代表人：孫正強

捷晟投資股份有限公司之代表人：吳垣

新任獨立董事：

祖維龍

郭文雄

鐘明吉

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：通過。

(2)解除董事競業禁止案：通過。

7.其他應敘明事項:

新任董事(含獨立董事)任期自114年5月20日起

至117年5月19日止，任期3年。