公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認更正後111年度及112年度營業報告書及重編後111年度及112年度財務報表案。

通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事乙席案。

新任董事 精誠資訊股份有限公司 代表人：程元毅。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過發行限制員工權利新股案。

(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。