公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:114/05/12

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司114年05月12日董事會通過重要決議事項

(一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案

(二)擬通過本公司簽證會計師獨立性及

適任性之評估暨委任報酬案

(三)擬承認民國114年度第一季合併財務報表案

(四)擬解除本公司董事及經理人競業禁止之限制案

(五)擬通過民國113年度盈餘分配案

(六)擬通過以資本公積發放現金股利案

(七)擬訂定本公司民國114年股東常會召開事宜案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。