本公司董事會決議通過新設美國子公司及孫公司

1.事實發生日:114/05/12

2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)為提升本公司在全球市場營運彈性，並兼具完備台寶生醫集團的組織架構，

於美國新設立持股100%之子公司Taiwan Bio Holding LLC (暫定名稱，

下稱TWB Holding)及孫公司PhiPlus Cell, Inc. (暫定名稱，下稱PhiPlus)。

TWB Holding將作為美洲市場之戰略樞紐，統籌研發控管、技術商業化、授權

合作及海外業務拓展等任務，孫公司PhiPlus負責管控TRACT營運作業。

(2)TWB Holding及PhiPlus設立後，本公司將以自有資金增資TWB Holding總金額

計420萬美元，主要係增資PhiPlus 400萬美元(取得TRACT股款350萬美元、

營運週轉金50萬美元)。

6.因應措施:本投資案資金撥付等相關細節授權執行長全權處理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。