公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(新增報告事項)

1.董事會決議日期:114/04/30

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:台北市信義區松德路72號B1本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告書。

(2)本公司113年度審計委員會審查報告。

(3)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)訂定本公司「誠信經營守則」。(增列議案)

(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(增列議案)

(6)訂定本公司「道德行為準則」。(增列議案)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間為114年4月1日起至114年4月10日止每日上午9時至下午5時。

受理處所：鑫囍創業股份有限公司財務部，地址為台北市信義區松德路74號6樓。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使方法將依規定載明於股東會

召集通知，其有關股東之出席及表決悉依公司法及有關之法定規定辦理。