公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告事

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告事項)

1.董事會決議日期:114/04/18

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科六路6號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告書。

(2)一一三年度審計委員會查核報告書。

(3)一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。

(4)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增事項)

(5)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。

(6)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。

(7)股東常會受理股東提案情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。