代重要子公司BeliteBio,Inc公告2025年股東常會

代重要子公司BeliteBio,Inc公告2025年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單

1.發生變動日期:114/04/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:林雨新

(2)董事:莊(日+告)淵

(3)董事:陳虹瑋

(4)董事:陳菀姍

(5)獨立董事:John Michael Longo

(6)獨立董事:Gary Clark Biddle

(7)獨立董事:I-Ta Lu

4.舊任者簡歷:

(1)董事:林雨新/仁新醫藥股份有限公司董事長/中生醫藥股份有限公司總經理

(2)董事:莊(日+告)淵/Belite Bio, Inc董事暨財務長/蘇寧國際有限公司投資董事

(3)董事:陳虹瑋/仁新醫藥股份有限公司營運長暨臨床營運處處長/美商輝瑞大藥廠

(Pfizer)臨床營運經理

(4)董事:陳菀姍/仁新醫藥股份有限公司財務長/中生醫藥股份有限公司財務經理

(5)獨立董事:John Michael Longo/哥倫比亞大學、倫敦商學院、香港大學企業管理碩士

學程客座教授、新澤西州立羅格斯大學商學院財經系實務教授、Beacon Trust財富管理

公司投資長

(6)獨立董事:Gary Clark Biddle/哥倫比亞大學、倫敦商學院、香港大學企業管理碩士

學程客座教授、墨爾本大學財務會計系教授

(7)獨立董事:I-Ta Lu/台杉投資執行合夥人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:林雨新

(2)董事:莊(日+告)淵

(3)董事:陳菀姍

(4)董事:陳曉慧

(5)獨立董事:John Michael Longo

(6)獨立董事:Gary Clark Biddle

(7)獨立董事:I-Ta Lu

6.新任者簡歷:

(1)董事:林雨新/仁新醫藥股份有限公司董事長/中生醫藥股份有限公司總經理

(2)董事:莊(日+告)淵/Belite Bio, Inc董事暨財務長/蘇寧國際有限公司投資董事

(3)董事:陳菀姍/仁新醫藥股份有限公司財務長/中生醫藥股份有限公司財務經理

(4)董事:陳曉慧/仁新醫藥股份有限公司財務資深經理/艾恩特精密工業股份有限公司會

計課長

(5)獨立董事:John Michael Longo/哥倫比亞大學、倫敦商學院、香港大學企業管理碩士

學程客座教授、新澤西州立羅格斯大學商學院財經系實務教授、Beacon Trust財富管理

公司投資長

(6)獨立董事:Gary Clark Biddle/哥倫比亞大學、倫敦商學院、香港大學企業管理碩士

學程客座教授、墨爾本大學財務會計系教授

(7)獨立董事:I-Ta Lu/台杉投資執行合夥人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:不適用。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/29~114/04/28

11.新任生效日期:114/04/16

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無