開展公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:114/04/02

2.股東會召開日期:114/05/16

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告

(2) 監察人審查113年度決算表冊報告

(3) 113年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4) 健全營運計畫執行情況報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報表案

(2) 113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司「公司章程」修訂案(新增議案)

(2) 本公司「董事選任程序」修訂案(新增議案)

(3) 本公司「股東會議事規則」修訂案(新增議案)

(4) 本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:(1) 全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/18

12.停止過戶截止日期:114/05/16

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國114年03月10日

起至民國114年03月19日下午5時止受理持有已發行股份總數百分之

一以上股份之股東提案及董事候選人提名申請。

受理地點為本公司財會部

地址：台北市大安區敦化南路二段77號17樓

連絡電話：(02)2742-5579。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：自114年4月16日至114年5月13日止

(3)本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定，

若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請

股東會同意解除董事競業禁止之限制。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。