公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.事實發生日:114/03/28

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

一、開會日期：民國114年6月26日星期四上午9時30分。

二、開會地點：台北市中山區松江路126號地下4樓(本公司會議中心)。

三、開會方式：實體股東會。

四、停止過戶期間自民國114年4月28日至民國114年6月26日。

五、召集事由：

(一)、報告事項：

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)民國113年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)現金股利分派情形報告。

(二)、承認事項：

(1)民國113年度營業報告書、財務報表暨合併報表案。

(2)民國113年度盈餘分派案。

(三)、臨時動議。

六、受理股東提案期間、受理方式及處所：

(一)、受理股東提案期間自民國114年4月18日至114年4月28日，每日上午九時至

十七時止。依公司法第172條之1規定辦理，持有本公司已發行股份百分之一

以上之股東得以書面於上述期間內向本公司提出股東常會議案，凡有意

提案之股東請於受理提案期間截止前寄(送)達本公司受理處所並敘明

聯絡人及聯絡方式，信封加註「股東會提案函」字樣並以掛號寄送。

(二)、受理股東提案方式及處所：採書面方式，掛號郵寄-將捷股份有限公司股務室

(地址：台北市中山區松江路126號17樓)，電話: (02)2536-2666 。

七、辦理過戶手續：

(一)、辦理過戶日期時間：114年4月27日16時30分前

(最後過戶日4月27日適逢例假日，故現場過戶提前至4月25日。)

(二)、辦理過戶機構名稱：福邦證券股務代理部

地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

電話：02-2371-1658

(三)、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國

114年4月25日16時30分前親臨本公司股務代理機構福邦證券股務代理部

(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以

民國114年4月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

(四)、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，

請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構

福邦證券股務代理部洽詢（電話：02-2371-1658）。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。