代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告董事會決議一一四年第

代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告董事會決議一一四年第一次股東臨時會召開日期等事宜

1.董事會決議日期:114/03/26

2.股東臨時會召開日期:114/04/11

3.股東臨時會召開地點:

(115603)台北市南港區園區街3-2號9樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司一一三年度累積虧損達實收資本額二分之一案

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂本公司「公司章程」部份條文案

(二) 本公司訂定「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:

(一) 本公司監察人補選案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/03/28

11.停止過戶截止日期:114/04/11

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。