公告本公司董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜

1.事實發生日:114/03/18

2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、股東常會日期：114年5月29日(星期四)上午十時整。

二、股東常會地點：台中市西屯區安和路129號(台中福華大飯店501會議室)。

三、股東常會召開方式：實體股東會。

四、受理股東提案：

受理方式：以書面方式提出。

受理期間：自114年3月21日起至114年3月31日止。

受理處所：歐都納股份有限公司財會處(地址：台中市西屯區台灣大道四段

839號17樓，電話：(04)23583456)。

五、股票停止過戶期間：114年3月31日至114年5月29日。

六、召集事由：

壹、報告事項：

(一)113年度營業報告。

(二)113年度審計委員會審查報告。

(三)113年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(四)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

貳、承認事項：

(一)113年度營業報告書及財務報表案。

(二)113年度盈餘分配案。

參、討論事項：

(一)修訂「公司章程」案。

(二)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。

肆、臨時動議

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。