公告本公司一一四年第一次董事會重要決議事項

1.事實發生日:114/03/18

2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

議案一、一一三年度內部控制制度聲明書。

議案二、本公司及子公司會計師委任及報酬案。

議案三、召開一一四年股東常會相關事宜。

議案四、本公司及子公司向國泰世華銀行融資暨背書保證新增案。

議案五、本公司為孫公司向兆豐商業銀行蘇州吳江支行背書保證續約案。

議案六、本公司為子公司向上海商業儲蓄銀行背書保證續約案。

議案七、本公司為子公司向彰化銀行背書保證續約案。

議案八、本公司向彰化銀行融資續約案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。