本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東臨時會召開日期:114/04/21

3.股東臨時會召開地點:臺北市南港區忠孝東路7段508號1樓

(台北生技園區會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:訂定本公司「董事選任程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/23

12.停止過戶截止日期:114/04/21

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自114年4月6日至114年4月18日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：stockservices.tdcc.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。