公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

1.事實發生日:114/03/04

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、開會時間：114年05月23日(星期二)上午09時整，受理股東報到時間為

上午08時30分。

二、開會地點：台北市南港區南港路二段97號5樓會議室。

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由：

1.報告事項：

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會查核報告書。

(3)113年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)113年度配發員工酬勞及董事酬勞報告。

(5)113年增資健全營運計畫執行情形。

(6)113年私募普通股案執行情形。

2.承認事項：

1.113年度營業報告書及財務報表案。

2.113年度虧損撥補案。

3.討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)以私募方式辦理現金增資發行新股案。

4.選舉事項:全面改選董事案。

5.其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

6.臨時動議

五、股票停止過戶期間：114年03月25日至114年05月23日

六、最後過戶日：114年03月24日

七、受理股東提案期間:114年03月14日至114年03月25日

八、受理股東提案處所:台北市南港區南港路二段97號6樓(盛新材料科技股份有限公司

財務部)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。