公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董

公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)

1.發生變動日期:114/02/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 Microip Inc.

擷發科技(股)公司代表人:楊健盟

董事 Microip Inc.

擷發科技(股)公司代表人:劉沛穎

董事 Microip Inc.

擷發科技(股)公司代表人:陳子昂

董事 蔡?伯

董事 鄭一中

監察人 林鴻裕

監察人 林雪卿

4.舊任者簡歷:

董事 楊健盟:本公司董事長

董事 劉沛穎:本公司副總經理

董事 陳子昂:華南金創業投資公司董事

董事 蔡?伯:聚匯通國際貿易有限公司總經理

董事 鄭一中:愛科利思晶片輔助設計(股)公司投資長

監察人 林鴻裕:新加坡商齊威資本(股)公司執行董事

監察人 林雪卿:本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事 Microip Inc.

擷發科技(股)公司代表人:楊健盟

董事 Microip Inc.

擷發科技(股)公司代表人:劉沛穎

董事 Microip Inc.

擷發科技(股)公司代表人:陳子昂

董事 蔡?伯

獨立董事 劉正寰

獨立董事 呂怜樺

獨立董事 朱俊銘

6.新任者簡歷:

董事 楊健盟:本公司董事長

董事 劉沛穎:本公司副總經理

董事 陳子昂:華南金創業投資公司董事

董事 蔡?伯:聚匯通國際貿易有限公司總經理

獨立董事 劉正寰:美銀美林集團總經理

獨立董事 呂怜樺:國立台北科技大學專任副教授

獨立董事 朱俊銘:品和法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 Microip Inc.

擷發科技(股)公司代表人:楊健盟 11,011,000股

董事 Microip Inc.

擷發科技(股)公司代表人:劉沛穎 11,011,000股

董事 Microip Inc.

擷發科技(股)公司代表人:陳子昂 11,011,000股

董事 蔡?伯 267,700股

獨立董事 劉正寰 0股

獨立董事 呂怜樺0股

獨立董事 朱俊銘0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

112/03/06~115/03/05

11.新任生效日期:114/02/18

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。