公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.事實發生日:114/02/12

2.發生緣由:董事會決議召開114年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期：114/02/12

二、股東會召開日期：114/04/30（星期三）上午9:30時整。

三、股東會召開地點：新竹市東區慈雲路118號27樓會議室。

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集事由：

1、報告事項

(1)民國113年度營業報告。

(2)民國113年度監察人審查報告。

(3)民國113年度員工及董監酬勞分配情形報告。

2、承認事項

(1)民國113年度財務報表及營業報告書案。

(2)民國113年度盈餘分配案。

3、討論事項

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案

4、選舉事項：

全面改選董事(含獨立董事)案。

5、其他議案

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

6、臨時動議

7、散會

六、依公司法第165條規定，股票停止過戶期間：114年3月2日起至114年4月30日止。

七、依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東

書面提案及書面提名之期間自114年2月21日起至114年3月3日止，凡有意提案

及提名之股東應於114年3月3日下午五時前送達；

受理處所：新竹市東區慈雲路118號27樓之3財務暨行政管理部