公告本公司114年第1次股東臨時會重要決議

1.臨時股東會日期:114/01/15

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)通過修訂本公司「取得處分資產作業程序」部分條文案

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(5)通過修訂本公司「董事選任程序」案

(6)通過本公司申請股票上市案

(7)通過初次上市辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案

(8)改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下:

董 事：張林桂

董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津

董 事：簡忠榮

董 事：孫慶旺

董 事：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔

董 事：胡乃勻

獨立董事：蔡建宏

獨立董事：胡倉豪

獨立董事：林振揚

(9)其他議案:通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業

禁止案

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。