公告本公司民國114年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:114/01/14

2.重要決議事項:

(1)通過修訂「公司章程」案。

(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)通過修訂「股東會議事規則」案。

(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(7)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(8)通過本公司擬申請股票上(市)櫃案。

(9)通過辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購

權利案。

(10)通過全面改選董事案,當選名單如下:

董事:鋐享捷悅股份有限公司代表人 許金榮

董事:漢信投資股份有限公司代表人 黃民奇

董事:漢信股份有限公司代表人 林淑玲

董事:勝璽投資股份有限公司代表人 陳迎璞

獨立董事:楊千

獨立董事:林志潔

獨立董事:謝昌辰

(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。